Evasion fiscale

Une capture d'écran de la bande-annonce du film français "Carbone" (2017), un récit fictif de l'arnaque à la TVA sur le carbone. La capture d'écran montre plusieurs arnaqueurs franco-israéliens présumés menant une escroquerie à partir de bureaux à Tel Aviv. (Capture d'écran)

novembre 18, 2019, 18:42

Police française : L’escroquerie franco-israélienne, principal fléau en France

Les autorités israéliennes insistent sur le fait que tous les immigrants sont soigneusement contrôlés, mais reconnaissent qu'elles n'ont pas systématiquement étudié la question

Par Pierre-Simon Assouline et Simona Weinglass

Shraga Brosh, le président de l'association des producteurs d'Israël, intervient à une conférence de business à Tel Aviv le 21 février 2019. (Flash90)

septembre 18, 2019, 19:49

Le chef de l’Association des industriels d’Israël accusé de fraude fiscale

Shraga Brosh est visé par des accusations de fraude fiscale avec circonstances aggravantes, de falsification de documents et de tentative d'évasion fiscale

Par Times of Israel Staff

L'ancien général de brigade Gal Hirsch donne une conférence annonçant son entrée en politique à Tel Aviv, le 26 décembre 2018. (Crédit : Flash 90)

août 5, 2019, 19:38

Gal Hirsch du Likud, pressenti comme chef de la police, accusé de fraude fiscale

Une enquête de 4 ans sur un ex-général de Tsahal, considérée par lui comme politiquement motivée, l'innocente de soupçons de corruption dans des affaires commerciales en Géorgie

Par Times of Israel Staff

Bar Refaeli et Leonardo DiCaprio lors du "Gala du cinéma pour la paix" pendant le festival du Film de Berlin en Allemagne, le 15 février 2010 (Crédit : AP Photo/Joel Ryan)

juillet 18, 2019, 16:45

En appel, Bar Refaeli dit à la cour qu’elle et DiCaprio formaient une famille

Les documents déposés à la Cour suprême clament que les normes des "gens ordinaires" ne peuvent pas s'appliquer aux célébrités pour déterminer s'ils vivent comme une famille

Par Stuart Winer et Times of Israel Staff

Le parquet national financier occupe le 20ème étage du Tribunal de Paris, dans le treizième arrondissement. (Crédit : Wikilmedia)

juillet 2, 2019, 20:38

En 5 ans, le PNF s’est imposé dans le paysage judiciaire français

Le PNF est l'arme majeure du nouvel arsenal anti-fraude, avec notamment la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et l'Office central de lutte anti-corruption

Par AFP

Le siège de Lahav 433, l'unité anti-corruption de la police israélienne, à Lod. Illustration. (Crédit : Flash90)

mai 26, 2019, 19:13

Un ex-footballeur parmi les 9 personnes arrêtées pour blanchiment d’argent

Un ancien membre du conseil local soupçonné d'avoir accordé des faveurs figure également parmi les individus interpelés

Par Times of Israel Staff

La top modèle Bar Refaeli pose pour des photographes à son arrivée au défilé de la collection prêt-à-porter automne hiver 2019-2020 à Paris, le 26 février 2019. (Thibault Camus/AP)

mai 13, 2019, 13:07

Bar Refaeli doit payer 8 millions de shekels pour des revenus non déclarés

Dans sa décision, le juge a déclaré ne pas avoir été convaincu par les explications fournies par la top modèle israélienne

Par Stuart Winer et Times of Israel Staff

Un couple regarde des annonces immobilières dans la ville côtière de Netanya, le 29 juillet 2015. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

mars 15, 2019, 11:38

Rebond des transactions immobilières en Israël à l’approche d’une nouvelle loi

L'économiste en chef du ministère de Finances a expliqué que les acheteurs souhaitent conclure des transactions avant l'entrée en vigueur prochaine d'une nouvelle loi

Par Sue Surkes

La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, prend la parole lors d'une conférence de presse sur l'adhésion d'Israël au Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), à Tel Aviv, le 10 décembre 2018. (Flash90)

février 4, 2019, 15:44

Membre de l’organe de lutte contre le blanchiment d’argent, où en est Israël ?

Inscrit sur la liste noire il y a 16 ans, Israël est entré dans le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), mais de vastes escroqueries restent impunies

Par Simona Weinglass

Moshe Gafni, membre du Yahadout HaTorah, préside la commssion des Finances de la Knesset le 5 mars 2018 (Crédit : Yonatan Sindel / Flash90)

novembre 22, 2018, 17:21

OCDE: Un élu rejette des mesures anti-corruption, expose Israël à des sanctions

Malgré le risque de figurer sur une liste noire internationale, le chef de la commission des Finances réclame un délai pour légaliser les organismes de prêts gratuits des haredim

Par Sue Surkes

La cour du district de Jérusalem. Illustration. (Crédit : Yonatan Sindel/Flash90)

septembre 16, 2018, 15:30

L’Etat veut extrader vers la France deux Israéliens pour fraude fiscale

David Blomberg et Michael Aknin, soupçonnés d'avoir dissimulé 51 millions d'euros aux autorités fiscales, sont recherchés par les autorités françaises

Par Stuart Winer

Une agence de la Banque Leumi (Crédit photo : Moshe Shai/Flash90)

août 11, 2018, 12:44

Pourquoi les banques en Israël veulent savoir d’où vient l’argent des clients ?

Pendant de nombreuses années, Israël a été la "Suisse des Juifs" en matière d'évasion fiscale pour les étrangers. Puis, les États-Unis ont commencé à sévir

Par Simona Weinglass

Les bureaux de l'unité Lahav 433 de la police israélienne à Lod. (Crédit : Flash 90)

juillet 3, 2018, 17:40

Les propriétaires d’une équipe de Premier League de football suspectés de fraude

Les suspects sont soupçonnés d'avoir utilisé des sociétés légales comme façade pour évasion fiscale et blanchiment d'argent

Par Stuart Winer

Shraga Brosh, président du syndicat des fabricants, lors de la conférence Eli Horowitz pour l'économie et la société, organisée par l'Institut israélien de la démocratie, à Jérusalem, le 19 juin 2018. (Yossi Zeliger/Flash90)

juin 28, 2018, 18:00

Le président de l’association des fabricants soupçonné de fraude fiscale

L'industriel Shraga Brosh et son frère Yariv ont été arrêtés dans le cadre d'une escroquerie présumée visant à leur éviter de payer 1,5 million de shekels d'impôts

Par Stuart Winer

Hedva Ber, superviseuse des banques à la Banque d'Israël, (à droite), lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv, le 24 mai 2017 (Crédit : Autorisation Shoshanna Solomon)

mai 31, 2018, 18:04

70 milliards de shekels de dépôts étrangers ont quitté les banques israéliennes

Les enquêtes menées par les autorités de réglementation américaines sur l'évasion fiscale par des clients étrangers de banques israéliennes ont entraîné des sorties de fonds

Par Shoshanna Solomon

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