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Fraude fiscale
De l'argent liquide caché dans une boîte Oreo qui a été découvert par la douane à l'aéroport Ben Gurion dans la première moitié de 2018. (Fisc israélien)
janvier 15, 2020, 20:32
Un Américain a tenté d’entrer en Israël avec 260 000 $ dans des boîtes d’Oreo
L'incident, qui a eu lieu pendant la première moitié de 2018, a valu à l'homme d'affaires une amende de 250 000 shekels (65 000 euros environ)
Par Michael Bachner
Le maire de Levallois-Perret Patrick Balkany (à droite) s'entretient avec son épouse Isabelle Balkany, première adjointe au maire, lors d'un conseil municipal à Levallois-Perret, le 15 avril 2019. (Crédit : STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)
décembre 19, 2019, 16:59
Fraude fiscale: prison et inéligibilité requises en appel contre les Balkany
La cour rendra sa décision le 4 mars, juste avant les élections, mais à l'issue du procès en appel des édiles pour blanchiment aggravé
Par AFP
L'ancien procureur adjoint Yehuda Sheffer. (Via Zman Yisrael)
novembre 4, 2019, 18:50
Ex-procureur : il faut interroger Netanyahu dans l’affaire des sous-marins
"Dans le monde, une personne accusée au pénal ne peut pas se présenter aux élections, encore moins au poste de Premier ministre" - Yehuda Sheffer, ancien procureur général adjoint
Par Nati Yefet
Des voyageurs à leur arrivée à l'aéroport international Ben-Gurion, près de Tel Aviv, le 11 avril 2018 (Crédit : Moshe Shai/FLASH90)
octobre 13, 2019, 12:28
Deux Franco-israéliens inculpés pour blanchiment d’argent
Adam Ivgi et Yonatan Yehuda Sisley-Chikli auraient payé un courtier pour faire entrer illégalement de l'argent en Israël
Par Simona Weinglass
Shraga Brosh, le président de l'association des producteurs d'Israël, intervient à une conférence de business à Tel Aviv le 21 février 2019. (Flash90)
septembre 18, 2019, 19:49
Le chef de l’Association des industriels d’Israël accusé de fraude fiscale
Shraga Brosh est visé par des accusations de fraude fiscale avec circonstances aggravantes, de falsification de documents et de tentative d'évasion fiscale
Par Times of Israel Staff
Le maire de Levallois-Perret Patrick Balkany et sa femme adjointe au maire Isabelle Balkany au tribunal de Paris le 13 septembre 2019. (Crédit : Thomas SAMSON / AFP)
septembre 13, 2019, 15:55
Fraude fiscale: condamné à quatre ans ferme, Patrick Balkany part en prison
Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet national financier, qui a demandé cette peine contre "un grand fraudeur fiscal" baignant dans "un océan d'argent liquide"
Par AFP
Un drapeau de la France. (Crédit : Connel_Design via iStock)
août 28, 2019, 19:51
Israël extrade Mickael Aknin recherché en France pour 2 affaires d’escroquerie
Stéphane Alzraa, aussi impliqué dans la fraude fiscale de 51 millions d'euros, avait été extradé au printemps dernier
Par AFP
Dieudonné M'Bala M'Bala au théâtre de la Main d'Or - 11 janvier 2014 à Paris. (Crédit : AFP/Archives/Alain Jocard)
juillet 8, 2019, 13:19
Malgré sa condamnation, Dieudonné se produit en Belgique
Environ 150 personnes étaient présentes à l'évènement ce dimanche soir, alors que le polémiste a été condamné à trois ans de prison, dont un avec sursis, et 200 000 euros d’amende
Par Times of Israel Staff et AFP
Dieudonné M'Bala M'Bala (Crédit : capture d'écran YouTube)
juillet 5, 2019, 17:15
Fraude fiscale et blanchiment: Dieudonné condamné à deux ans de prison ferme
Le polémiste français soupçonné notamment d'avoir détourné plus d'un million d'euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles a été aussi condamné à 200 000 euros d'amende
Le parquet national financier occupe le 20ème étage du Tribunal de Paris, dans le treizième arrondissement. (Crédit : Wikilmedia)
juillet 2, 2019, 20:38
En 5 ans, le PNF s’est imposé dans le paysage judiciaire français
Le PNF est l'arme majeure du nouvel arsenal anti-fraude, avec notamment la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et l'Office central de lutte anti-corruption
Par AFP
Billets de banque britanniques. (Chris Ratcliffe/AP)
juin 30, 2019, 09:27
GB/Blanchiment d’argent : un juif ultra-orthodoxe condamné par contumace
Edward Cohen a fui le pays avant le procès qui l'a reconnu coupable de fraude fiscale sur des ventes illégales de Viagra et de pilules amaigrissantes
Par Times of Israel Staff
Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, risque la prison pour plusieurs affaires de blanchiments et de fraudes fiscales. (Crédit : capture d'écran M6)
juin 14, 2019, 14:30
Blanchiment et corruption: 7 ans ferme requis contre Patrick Balkany
Patrick Balkany et son épouse Isabelle sont soupçonnés d'avoir caché 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, notamment deux somptueuses villas, aux Antilles et à Marrakech
Par AFP
Sara Netanyahu, épouse du Premier ministre Benjamin Netanyahu, arrive au tribunal de première instance de Jérusalem, le 7 octobre 2018. (Yonatan Sindel/Flash90)
juin 14, 2019, 14:07
Sara Netanyahu a un répit en plaidant coupable, estime une ex-procureure
Avia Alef souligne l'écart entre l''accusation initiale contre l'épouse du Premier ministre et l'accusation beaucoup moins grave pour laquelle elle a plaidé coupable
Par Jacob Magid
Dieudonné M'bala M'bala, portant un masque représentant un ananas en référence à son expression négationniste 'shoahananas', fait le geste controversé de la "quenelle" à son arrivée au palais de justice de Paris le 26 mars 2019, devant un public amusé. (Crédit : KENZO TRIBOUILLARD / AFP)
mars 26, 2019, 17:49
Dieudonné, flanqué d’un chapeau ananas, fait une quenelle en arrivant au palais
Dieudonné est soupçonné d'avoir dissimulé au fisc plus d'un million d'euros de recettes de ses spectacles et est jugé notamment pour fraude fiscale et blanchiment
Par AFP
Un couple regarde des annonces immobilières dans la ville côtière de Netanya, le 29 juillet 2015. (AP Photo/Sebastian Scheiner)
mars 15, 2019, 11:38
Rebond des transactions immobilières en Israël à l’approche d’une nouvelle loi
L'économiste en chef du ministère de Finances a expliqué que les acheteurs souhaitent conclure des transactions avant l'entrée en vigueur prochaine d'une nouvelle loi
Par Sue Surkes
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