Début du procès Nadav Bensoussan, prince déchu de la "défiscalisation pour tous"

Le Fisc s'est penché sur France Offshore, une entreprise, proche des milieux de la "taxe carbone" qui serait parvenu à blanchir quelques 700 M d'euros

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Lundi 27 février s’ouvrira le procès de Nadav Bensoussan et de 15 autres prévenus, dont une banque lettone, pour fraude fiscale, blanchiment de ce délit, participation à une association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée et travail dissimulé.

Ils sont jugés pour avoir mis en place sous l’appellation « France Offshore » un vaste système de fraude fiscale et de blanchiment, au bénéfice de petits patrons comme de personnes impliquées dans diverses escroqueries (taxe carbone, fraude à la TVA, etc.).

Les enquêteurs ont estimé le montant des sommes blanchies à plus de 700 millions d’euros, sans parvenir toutefois à un chiffrage définitif.

Nadav Bensoussan, s’étonnent les juges d’instruction « revendiquait même dans les médias professionnels et grand public une « démocratisation » de l’offshore, avec l’objectif de rendre le produit accessible au plus grand nombre de chefs d’entreprise. Ce faisant, il élargissait sa clientèle aux plus nombreux « simples » fraudeurs fiscaux et se libérait de la clientèle sulfureuse et confidentielle de délinquants financiers qui gagnent leur vie illégalement. »

Bensoussan a été qualifié de créateur du manuel de « Fraude fiscale pour les nuls » par le journal Les Echos.

Ce dernier relate l’aspect décomplexé de la communication de Bensoussan, qui distribuait des serviettes floqué « FO » l’été sur les plages de St Tropez, expliquait à l’AFP en 2010 comment se faire domicilier à l’étranger, ou qui « plantait son stand au salon du E-Commerce ».

Le procès devrait se dérouler jusqu’au 30 mars à la 32e chambre du tribunal correctionnel.