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Forex
Lee Elbaz, Israélienne qui comparaît actuellement aux Etats-Unis dans le scandale des fraudes aux options binaires, entre au tribunal de Greenblet, dans le Maryland, le 25 juillet 2019. (Crédit : Times of Israel)
décembre 19, 2019, 20:08
USA/Options binaires : 22 ans de prison pour Lee Elbaz
Elbaz avait été reconnue coupable par un jury du Maryland le 6 août de trois chefs d'inculpations
Par Eric Cortellessa et Simona Weinglass
Une vue du quartier des diamants de Ramat Gan, où se trouvent de nombreuses entreprises d'options binaires, le 3 avril 2016. (Crédit : Simona Weinglass/The Times of Israel)
décembre 10, 2019, 12:43
Options binaires : des dizaines de plaintes déposées depuis l’étranger
Un avocat de victimes présumées dit que tous ses dossiers se sont, à ce jour, conclus par des arrangements ; les poursuites civiles sont une solution face à l'inaction d'Israël
Par Simona Weinglass
Austin Smith, propriétaire de Recouvrement de richesse international qui propose de récupérer l'argent des victimes d'options binaires. (Capture d'écran Facebook)
décembre 8, 2019, 12:05
US : Un fraudeur aux options binaires, condamné à un an et un jour de prison
Austin Smith, ancien immigrant israélien qui avait ensuite fondé une firme qui prétendait venir en aide aux victimes de l'escroquerie, se prépare à purger sa peine
Par Simona Weinglass
Les représentants de DX.Exchange au sommet des crypto-devises de Bloomberg à Londres, au mois de décembre 2018 (Crédit : Facebook)
novembre 25, 2019, 16:25
Un site de crypto-devises lié aux options binaires fait faillite
78 employés d'une firme appartenant à CX Technologies - dont un grand nombre de salariés travaillaient pour SpotOption, dans le viseur du FBI - ont demandé cette liquidation
Par Simona Weinglass et Raoul Wootliff
Oron Montgomery (au centre), a reçu une BMW pour son travail au sein de Yukom Communications, où il était l'un des meilleurs employés. Il est l'un des 15 employés et cadres de Yukom Communications inculpés par le département d'Etat américain à la Justice dans un acte en date du 25 septembre 2019 et dévoilé le 8 novembre 2019 (Crédit : Facebook)
novembre 10, 2019, 16:18
US: Nouvelles inculpations de 6 cadres des options binaires ; des noms révélés
Les autorités américaines continuent leur répression sur cette industrie largement frauduleuse qui a pu prospérer en Israël pendant une décennie
Par Simona Weinglass
ISignthis présente ses services à la conférence ifxexpo pour l'industrie du commerce en ligne à Limassol, Chypre, en mai 2019. (Facebook)
novembre 5, 2019, 16:27
La bourse australienne révèle l’ampleur d’une escroquerie israélienne présumée
Le facilitateur de paiement australien iSignthis, en litige avec les régulateurs, a traité jusqu'à 69 millions de dollars pour une seule société israélienne de forex/CFD en un mois
Par Simona Weinglass
Photo non-datée de l'intérieur des locaux du centre d'appel de LianTech Finance tel qu'il apparaissait sur le site de l'entreprise (Capture d'écran)
octobre 15, 2019, 13:49
Options binaires : Deux Israéliens de plus accusés de fraude aux Etats-Unis
La SEC prétend qu'Anton Senderov et Lior Babazara ont escroqué des Américains à hauteur de 5 millions de dollars au total via les sites Lbinary.com et IvoryOption.com
Par Simona Weinglass
Liora Welles sur une photo téléchargée sur Facebook, au mois de décembre 2015 (Capture d'écran : Facebook)
septembre 22, 2019, 20:36
Options binaires : Liora Welles serait condamnée à 14 mois de prison aux US
Le procureur du département d'Etat à la Justice aurait dit au juge que l'enquête continue et que les fraudes dirigées depuis Israël perdurent sous de nouveaux noms
Par Simona Weinglass
Lee Elbaz, Israélienne qui comparaît actuellement aux Etats-Unis dans le scandale des fraudes aux options binaires, entre au tribunal de Greenblet, dans le Maryland, le 25 juillet 2019. (Crédit : Times of Israel)
août 8, 2019, 14:40
Options binaires : Lee Elbaz condamnée aux USA pour une fraude de 145 M de $
Elbaz a escroqué des clients du monde entier en tant que PDG de Yukom Communications, l'une des sociétés d'options binaires interdites en Israël grâce au "Times of Israel"
Par Simona Weinglass
Lee Elbaz, accusée d'escroquerie par la vente et la commercialisation d'options binaires, arrive à une cour fédérale lors de la sélection du jury pour son procès à Greenbelt, dans le Maryland, le 16 juillet 2019 (Crédit : AP Photo/Jose Luis Magana)
août 2, 2019, 16:22
Options binaires : réquisitoire et plaidoiries dans le procès de Lee Elbaz
La dirigeante d'entreprises frauduleuses s'est trouvée au coeur d'un plan massif d'escroquerie, pour le procureur. Pour son avocat, l'accusée n'a jamais franchi la ligne interdite
Par Michael Kunzelman
Liora Welles sur une photo téléchargée sur Facebook, au mois de décembre 2015 (Capture d'écran : Facebook)
juillet 30, 2019, 16:23
Options binaires : Une ex-commerciale « assume la responsabilité » de ses actes
Il a fallu beaucoup de temps à Liora Welles, l'une parmi des milliers d'Israéliens ayant travaillé dans les options binaires, pour réaliser l'ampleur du crime
Par Simona Weinglass
Lee Elbaz, Israélienne qui comparaît actuellement aux Etats-Unis dans le scandale des fraudes aux options binaires, entre au tribunal de Greenblet, dans le Maryland, le 25 juillet 2019. (Crédit : Times of Israel)
juillet 29, 2019, 09:49
Quand Lee Elbaz se vantait d’être une « p..n de machine à faire de l’argent »
Le FBI révèle des conversations dans laquelle la dirigeante d'une firme de l'industrie des options binaires s'attribuait le mérite de la réussite de la firme frauduleuse
Par Simona Weinglass
Illustration d'un call center. (Crédit : iStock)
juin 30, 2019, 16:00
Des rabbins francophones dénoncent les escrocs de leur communauté en Israël
Un rabbin de Netanya exhorte les parents à tenir leurs enfants éloignés des centres d'appels, qui, selon lui, embauchent maintenant des enfants dès l'âge de 13 ans
Par Pierre-Simon Assouline et Simona Weinglass
Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, pendant une conférence de presse au complexe présidentiel d'Ankara, en Turquie, le 14 septembre 2017. (Crédit : Adem Altan/AFP)
mai 27, 2019, 12:45
L’escroc israélien qui aurait causé un « incident diplomatique » avec la France
Trois Franco-israéliens sont soupçonnés de s'être fait passer pour le ministre français des Affaires étrangères pour des "paiements de rançon" ; butin : 80 millions d'euros
Par Simona Weinglass
Austin Smith, propriétaire de Wealth Recovery International, qui offre des services de recouvrement d'argent aux victimes des options binaires (Capture d'écran : Facebook)
mars 18, 2019, 11:26
Options binaires : un Israélo-américain plaide coupable
Austin Smith, propriétaire de Wealth Recovery International, a été arrêté aux Etats-Unis en compagnie d'un autre homme, Yair Hadar
Par Simona Weinglass
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